Отчетность перед ФСФМ в соответствии положением ЦБ РФ от «20» декабря 2002 года №207-П.

Модуль Quadrium ActiveData AMLR (Anti Money Laundering Reporting) решает задачу формирования обязательной отчетности коммерческого банка перед Федеральной Службой по Финансовому Мониторингу в соответствии положением ЦБ РФ от «20» декабря 2002 года №207-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также федеральным законом Российской Федерации ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от «7» августа 2001 года.

Для получения дополнительной информации обратитесь в «Квадриум».